Denuncian red de lavado de dinero de los Zambada mediante empresas fachada
La reciente denuncia contra la red de lavado de dinero de los Zambada ha puesto bajo escrutinio federal diversas sucursales comerciales. El esquema, administrado por la familia Zazueta, utiliza el flujo de efectivo de tiendas de lujo para mimetizar recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero legal. Expansión de la red: De Sinaloa a […]
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